会议上，尹学军介绍：中核清大筹建2012年，成立2014年，历时十年，企业经历承担高校企业转型，产业划转资产重组，科研事业机构重组改制等过程，在风雨的10年里，企业面对复杂多变的外部环境和国内发展转型压力，中核清大将继续保持坚韧不拔的干劲，坚持实业为本不动摇，坚持创新引领不动摇，坚持务实改革不动摇，信心满满而又脚踏实地去攻克前进道路上的一切艰难险阻，必将继续以逢山开路、遇水架桥的开拓精神迎接风浪坚定前行，在实业先行的创新与高质量发展道路上开创更加光明的未来。
会议第一项议程
经审议，董事会同意选举尹学军为中核清大（深圳）控股有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。同时，公司第二届董事会下设战略投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
经审议，董事会同意公司第二届董事会专业委员会的组成情况为：战略投资决策委员会（9人）包括尹学军（委员会主任）、毛元杰（委员会副主任）、王洪涛、陈张雷、蒋洁涛、宁正根、王永佳、江晓斌、钟爱军、黄瑜凌；
审计委员会（5人）包括蒋洁涛（委员会主任）、胡金平（委员会副主任）、杨玉贤、宁正根、曾军如；
提名委员会（3人）包括尹学军（委员会主任）、王洪涛、尹香今；
薪酬与考核委员会（3人）包括尹学军（委员会主任）、陈张雷、毛远忠。
董事会同意聘任尹学军继续担任中核清大公司执行总裁，同时担任下属清大控股（深圳）有限公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
经公司董事会审议通过：同意公司董事长尹学军兼任清大控股董事长，免除执行总裁职务，遵循企业第一负责人制度，承担清大控股整体经营管理责任，同意清大控股提名设立投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。采用国有企业任免制度提名拟任以下成员：清大控股投资决策委员会尹学军（委员会主任）、罗洪波、王月红、陈金林、蔡明、钟爱军、杨子林、廖俊、胡金平、江利虎、张强、毛远忠、陈张雷；
审计委员会（3人）包括胡金平（委员会主任）、罗洪波、张小红、曾军如、钟爱军；
提名委员会（3人）包括尹学军（委员会主任）、罗洪波、陈张雷、尹香今、钟爱军；
薪酬与考核委员会（3人）包括尹学军（委员会主任）、张小红、毛远忠。
根据中核清大企业发展战略及企业管理层换届选举要求，清大控股（含下属关联机构）所有任职人员按照拟任提名、任前公示、任免公告要求完成法定程序后执行岗位任职。在中核清大未全面完成企业改制之前，中核清大及下属各关联机构各重大事项均通过投资决策委员会研究讨论、集体决策，并通过“一事一议”方式上报上级监管部门审定备案，有效保证企业的正常运作，各项工作取得了明显进展和积极成效。为更好地推进企业法人治理，根据《关于中核清大董事会、监事会和经营班子成员人选的批复》精神，后续在企业改制完成后选举任免需要严格按照《公司法》、《企业国有资产法》等相关规定，产生中核清大第二届董事会、监事会成员，并通过表决确立了经营班子成员，根据清大控股的股东会成员要求，确定清大控股第二届董事会、监事会成员，本次会议标志着中核清大建立现代企业制度、完善法人治理结构迈出了历史性的一步，对中核清大后期改制要求及企业发展具有重要里程碑意义。
会议第二项议程
经全体参会成员提议，由中核清大董事长尹学军汇报企业战略发展计划。同时针对发展计划中，全体成员讨论中核清大在目前市场经济运行的情况下，需要根据现有业态调整中核清大企业战略，确保未来企业战略具有高度的可持续发展经营理念。
会议参会成员一致同意，以清大控股核心产业“数字智能终端产品”目前的代工企业进行集中生产，从而提高各类配套产品资源的综合利用，结合“智能产城、融合服务”战略发展，严格按照“一个产业一个集团”的发展目标，为了减少企业运营成本，加快产业聚集，将进驻的企业做强做大，形成清大控股产业的可持续发展目标。按照企业发展部署安排结合企业发展战略，中核清大积极响应“实业先行”的战略方针，按照目前正在进行国有企业事业单位改制的相关要求，通过“重点省份设立智造基地（2个）、重点城市设立创新研发基地（1个）、重点区域建设标杆项目（建设产品应用示范项目）”的多层次战略布局。同意在有条件的城市中，以产品覆盖半径200公里的规模要求规划建设“智能终端产品制造基础技术标准创新智造基地”，在具有一定影响力的城市规划布局智能终端产品应用及数字网格化标准示范社区的商产旅城市综合体项目。
（智能终端产品制造基础技术标准创新基地简介）
（智能终端产品制造基础技术标准创新基地简介）
（商产旅城市综合体项目简介）
会议第三项议程
关于中核清大（深圳）控股有限公司企业改制计划，相互探讨如何加快企业改制的进展，同时在改制期间的业务如何高效开展。经讨论后，拟定拟定计划在2022年5月份完成国有企业改制，在企业未全面完成期间，同意暂时由清大控股（江苏）有限公司持有中核清大（深圳）控股有限公司全部股权，确定最终整建制归集单位后，将持有股权全部转为归集单位持有，同时在经营过程中，采用会议审定备案制度加快企业业务推进。
